Алгоритм действий мошенничество

Фактически это не одно, а два следственных действия, объединенных познавательно-аналитическим процессом исследования документов. И действительно, осмотр документов, сопровождаемый их исследованием, позволяет определить те из них, которые необходимо изъять и в случае необходимости подвергнуть экспертному исследованию. Для того чтобы осмотр и выемка документов были эффективны, необходимо участие в их производстве специалистов. В зависимости от характера документов следователь должен привлекать соответствующих специалистов — бухгалтеров, экономистов банковских работников и др.

На начальном этапе мероприятия и следственные действия планируются в зависимости от повода к возбуждению уголовного дела. Если им служит заявление потерпевшего, планируется его допрос, осмотр орудий и средств преступления, допрос очевидцев, при необходимости экспертиза предмета мошеннической сделки. Если мошенничество совершено против предприятия, организации, планируются допрос соответствующих должностных лиц — субъектов мошеннической сделки, способы определения размеров материального ущерба, осмотр документов, носителей компьютерной информации, назначение необходимых экспертиз. При версии о мошенничестве с использованием служебного положения планируются обыск с целью обнаружения уличающих документов, осмотр документов, детальный допрос подозреваемого.

Осмотр, выемка и исследование документов

Однако еще большую роль в успешном расследовании мошенничества играет определение характера причиненного ущерба. При этом имеются в виду непосредственные предметы хищения — различные промышленные изделия, транспортные средства, электронное оборудование, одежда, обувь, продукты питания, денежные средства и т.д. Характер предметов хищения во многом определяет оперативно-разыскную и поисково-доказательственную деятельность оперативных и следственных органов, выдвижение разыскных версий, позволяет сделать предположение о торговых предприятиях, снабженческо-сбытовых базах, рынках и других местах возможного сбыта похищенного с целью их эффективного оперативного обслуживания и т.д. Следует специально подчеркнуть, что многие мошенничества раскрываются после установления и задержания сбытчиков похищенных товаров и изделий. В этой ситуации расследование ведется по известной схеме: от сбытчиков — к исполнителям — далее к организаторам и заказчикам преступлений.

Заявление о мошенничестве также можно адресовать в прокуратуру. В его приеме гражданину не откажут, но документ будет в течение трех дней перенаправлен в полицию для проведения процессуальной проверки. Максимальный срок рассмотрения заявления при этом составит тридцать дней.

  • единолично без использования служебного положения;
  • группой лиц на основании предварительных договоренностей;
  • лицом, которое при этом использовало свое служебное положение;
  • в виде преднамеренного неисполнения своих договорных обязательств.

Виды мошенничества

Заявление можно подать на протяжении двух лет после совершения преступления. Если оно было совершено группой лиц, то срок исковой давности по мошенничеству увеличивается до четырех лет. При нанесении ущерба в особо крупных размерах срок исковой давности – десять лет. Отчет начинается с даты, когда пострадавший узнал о мошеннических действиях в свою сторону.

  1. обыски по месту жительства скрывающегося лица и в арендовавшемся им «служебном» помещении;
  2. наложение ареста на денежные средства и имущество, на которые может быть обращено взыскание в целях возмещения ущерба;
  3. допросы потерпевших – вкладчиков, покупателей, поставщиков товара, иных обманутых партнеров – предпринимателей, других пострадавших и представителей юридических лиц, понесших ущерб;
  4. допросы свидетелей – банковских работников, владельцев арендуемых мошенниками помещений, водителей использовавшегося ими транспорта, других технических работников фирм, (секретарей, машинисток, охранников);
  5. выемка и осмотры документов, связанных с мошеннической деятельностью, в помещении фирмы, в банках, страховых обществах, в предприятиях и учреждениях, пострадавших от действий мошенников и принимавших участие в регистрации мошеннической организации или рекламировавших ее.
  6. назначение документальной ревизии (особенно, если мошенники действовали длительное время, обманули многих людей и многие организации, имели обширное документальное прикрытие своих операций);
  7. назначение судебно-бухгалтерской, почерковедческой, техническокриминалистического исследования документов, дактилоскопической и других судебных экспертиз;
  8. наложение ареста на корреспонденцию организации, лиц подозреваемых в мошенничестве и их родственников, близких знакомых; прослушивание и звукозапись телефонных и иных переговоров;
  9. направление следственных поручений по месту возможного появления скрывшихся мошенников для производства там обысков, выемок, допрос, задержания и иных действий;
  10. объявление скрывшихся от следствия во всероссийский розыск.
Обратите внимание =>  Как участок перевести из аренды в собственность

Криминалистическая характеристика мошенничества

Обман, то есть создание ложной модели действительности, может осуществляться различными способами и на разных этапах прохождения информации. При этом, намеренному искажению может подвергаться как сама информация, так и сознание обманываемого. Иными словами, обман можно расценивать как манипуляцию с информационным потоком, получаемым гражданином.

Типичные следственные ситуации и программы расследования

Известны различные способы манипулирования информацией, в результате чего у противной стороны (потерпевшего) создается ложная модель окружающей действительности. Такими способами являются: умолчание, селекция, передергивание, искажение, переворачивание, конструирование.

Этот вид аферы психологически очень продуман и маскируется под видом «борьбы с мошенничеством и противодействия незаконным банковским операциям». То есть это классический «волк в овечьей шкуре», которого все так «любят» и которому не в силах отказать!

Our Blog

6. Внесите номер 8 (499) 350-07-38 в черный список и никогда не отвечайте на звонки с этого номера. Сейчас этот номер еще активен, но в любой момент может появиться другой такой же номер, с которого завтра позвонят мошенники.

Как следует поступить, если такое с вами все-таки произошло?

О том, чтобы это дело раскрыла полиция, нашла и задержала виновных лиц, речи практически не идет. Вероятность этого так низка, и равна тому, что случится чудо и мошенники сами вернут вам ваши деньги! Более того, в полиции очень не любят такие дела, поскольку они портят им статистику раскрываемости, и будут всячески пытаться избежать получения от вас такого заявления.

Страховая деятельность представляет собой особый вид финансовой деятельности, основанной на началах риска. Разница между страховой премией и страховым возмещением при наступлении страхового случая иногда может достигать сотен тысяч и даже миллионов рублей, поэтому соблазн совершения мошенничества в этой сфере очень велик. В связи с этим страховые отношения были поставлены под усиленную защиту УК РФ в отдельной статье.

Наказание по ч. 4 ст. 159 УК РФ существенно строже: лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового. Части 5 – 7 статьи 159 УК РФ устанавливают ответственность за мошенничество связанное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение соответственно:

Обратите внимание =>  Виды производств это в гражданском процессе

Мошенничество при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ)

Объект преступления – это система общественных отношений, сложившихся в области предоставления страховых услуг. Объективная сторона выражается в совершении хищения у страховой компании посредством обмана относительно факта наступления страхового случая или размера страхового возмещения, подлежащего выплате по закону или договору.

Понятие мошенничества как преступления предусмотрено Уголовным Кодексом Российской Федерации. Этим нормативным актом предусмотрено не только определение данного преступления, но и варианты ответственности, которые грозят за такое преступление.

Понятие мошенничества

Под мошенничеством в соответствии с положениями Уголовного Кодекса понимается намеренное завладение чужим имуществом с использованием противозаконных схем, в том числе основанных на доверчивости тех граждан, в отношении которых реализуется та или иная мошенническая схема.

Варианты защиты от мошенничества

Обратиться в суд с исковым заявлением о привлечении к ответственности за мошенничество напрямую можно только в том случае, если другие правоохранительные органы отказали в принятии заявления к рассмотрению или в возбуждении уголовного дела, не найдя в заявлении состава преступления.

К сожалению, несовершенство законодательной базы, а также исполнительной власти в нашей стране развязывают руки лицам, осуществляющим противоправные деяния, в том числе занимающихся мошенничеством. В условиях финансовой нестабильности уровень совершения подобных преступлений неуклонно растёт. Далеко не всегда виновные несут ответственность за содеянное, собственно, как и не редки случаи, когда обвиняют невиновных. Сегодня мы поговорим о том, что же делать человеку, если его обвиняют в мошенничестве.

Что считается мошенничеством

  1. Договорное. Мошенническая схема заключается в следующем: с жертвой составляется договор для покупки или продажи имущества. Зачастую это дорогостоящая недвижимость, драгоценности, транспортные средства и т.д.
  2. Внедоговорное. Данный вид обмана не отличается особо крупным размером прибыли, тем не менее является наиболее распространенным, в связи с тем что мошеннические схемы такого рода имеют крайне низкий процент раскрытия.
  3. Квалифицированное. Это мошенничество, осуществляемое высокопоставленными работниками с использованием служебных полномочий, или же преступной группировкой.

Виды мошеннических действий

  • в сфере кредитования — банк может обвинить в мошенничестве, например, в факте фальсификации документов, по которым оформлялся заём денежных средств;
  • при получении выплат. В судебной практике существуют прецеденты, когда военного обвиняют в мошенничестве за имущественный вычет. Это имеет место, в случае, если жилая недвижимость для военнослужащего была приобретена за счёт государственных денежных средств, последний, в свою очередь, обратился в ФНС за налоговым вычетом, предоставив информацию о том, что жильё было куплено за личные деньги;
  • при использовании электронных платежных средств, например обвиняют в интернет мошенничестве при получении денег обманным путем;
  • в области страхования. Так например, страховая может обвинить в мошенничестве по факту неверно предоставленных сведений о случившемся ДТП и отказаться выплачивать компенсацию;
  • в сфере компьютерной информации. В данной области довольно часто регистрируются факты интернет- мошенничества. Например, предложения высокооплачиваемой работы с предварительным переводом определённой денежной суммы, интернет – магазины, после оплаты заказа товар не получен и т.д.
  • в случаях наемных работников. Бывают и ситуации когда работодатель обвиняет в мошенничестве бухгалтера или рядового сотрудника, которые в некий момент мог получить дополнительные выплаты или мог быть причастен к хищению средств.

Иногда после удачной аферы мошенник не исчезает, а продолжает контактировать с жертвой. Он рассказывает байки о том, что у него сейчас нет денег для возврата долга. Вам следует продолжить переговоры и постараться их зафиксировать.

Мошенничество – это намеренное хищение чужого имущества, выражающееся в искажении истины или умолчании о таковой. Отличительными особенностями данного вида уголовных преступлений являются обман и злоупотребление доверием.

Обратите внимание =>  В скольких экземплярах составляется расписка ополучении документов

Как привлечь к ответственности брачного афериста?

Не надо заблуждаться, что жертвой манипулятора становятся только состоятельные женщины. Некоторым достаточно жить на вашей территории. Даже если это съемная квартира – это вы за неё платите, а не он. Вы покупаете еду, одежду и обувь.

При обращении в прокуратуру не следует указывать конкретное лицо. Отправление осуществляется на организацию. Однако отправитель должен указать полную информацию о себе. Если его интересы в дальнейшем будет представлять адвокат, то данные заявителя будут нужны для обратной связи.

✔ Информативная часть – «шапка» заявления.

К заявлению нужно приложить всю имеющуюся документацию по данному преступлению. Их перечень зависит от конкретного дела. Это могут быть чеки, подтверждающие безналичный перевод, договор, оказавшийся поддельным, аудио-/видео материалы, доказывающие факт введения вас в заблуждение или использования вашего доверительного отношения.

✔ Как поступить гражданину, если он стал жертвой сетевых мошенников? Какие документы нужно приложить к заявлению? Нужно ли обращаться в Роскомнадзор для блокировки сайта?

Несомненным преимуществом данного способа является доступность (можно подать заявление, не выходя из дома), анонимность и скорость. Но если вы подаете заявление лично, у вас есть гарантия его приема, а здесь нужно полагаться только на добросовестность получателя обращения.

Нередко случается так, что работодатель обвиняет в мошенничестве своего сотрудника. Основанием может послужить присвоение товарно-материальных ценностей или денежных средств. Такое преступление также квалифицируется по ст. 159 УК РФ, а назначенное наказание будет зависеть от суммы ущерба.

Когда могут обвинить в мошенничестве

Этот вид преступлений всегда считался одним из самых распространенных, особенно в условиях упрощенного подхода к заключению сделок и доступности информации. Нередко фигурантами дела становятся совсем не предприниматели, а простые обыватели, договорившиеся о продаже машины путем оформления генеральной доверенности.

Мошенничество — народная статья

Особый случай, когда действует целая преступная группа по предварительному сговору. Такие преступления квалифицируются по части 2 ст. 159.1 УК. Если сумма полученного кредита превышает 1 500 000 рублей, то вступает в действие часть 3. В соответствии с частью 4 ст. 159.1 УК РФ хищения на сумму свыше 6 000 000 рублей, подлежат самому суровому наказанию.