Алгоритм действий при механическом машенничестве

Типичные частные версии: о личности скрывшегося мошенника, о месте его нахождения, о местах возможного появления; о соучастниках, в том числе из числа банковских служащих и коррумпированных государственных чиновников; о принадлежности мошенника к организованной преступной группе или одному из преступных сообществ.

Типичные следственные действия: допрос потерпевших; выемка у них предметов и документов, оставленных мошенниками; осмотр этих объектов; осмотр места происшествия с целью изучения обстановки, в которой совершалось мошенничество; допросы свидетелей – очевидцев обманных действий, соседей и родственников обманутых, иных лиц, видевших мошенников и т.п.

Криминалистическая характеристика мошенничества

Обман и злоупотребление доверием при мошенничестве служат средствами получения чужого имущества или прав на него. Поэтому между обманом, злоупотреблением доверием и получением имущественных выгод должна существовать причинная связь, которая устанавливается тогда, когда обман способствует укреплению у потерпевшего намерения передать имущество мошеннику. Следовательно, причинная связь имеет место лишь при условии, когда обман произошел до передачи потерпевшим своего имущества мошеннику.

Если ответчик уверен, что его вины в совершенном мошенничестве нет, то его основная задача – до конца стоять на своем и доказать истцу невиновность. Не стоит надеяться исключительно на правосудие и отказываться от адвоката. Специалист поможет опровергнуть представленные обвинителем доказательства и снять обвинения.

Как быть при ее отсутствии?

Особое внимание уделяется документам, подтверждающим денежные или имущественные сделки – договорам, распискам, долговым обязательствам.

  • На этом этапе следственных действий проводятся основные судебные экспертизы. Сюда относятся: трасологические, почерковедческие, автороведческие, товароведческие, экономические, технико-криминалистические экспертизы.
  • Проводится выемка и обыск с целью обнаружения средств и орудий преступления, документов.
  • Если потерпевший и подозреваемый не были знакомы ранее, проходит процесс опознания. Оно проводится только в том случае, когда сомнений в положительном результате не остается. Как правило, следствие не торопится с этим этапом.
  • Допрос подозреваемого – одно из самых сложных и трудоемких следственных действий. Если у следствия достаточно доказательств на ответчика – отрицать вину нет смысла, это послужит еще одним основанием для подозрения в мошенничестве.
  • Следственные действия

    При общении по телефону и в почтовой переписке сотрудники банка часто ссылаются на статью 159 часть 1 УК РФ, в которой говорится о хищении средств путем подачи ложных сведений. Статья относится к тем, кто получает кредиты по чужим паспортам. Однако, подвести под нее неплательщика нельзя и банки просто пользуются юридической неграмотностью клиентов.

    Законодательство позволяет привлекать профессионального представителя при проявлении любой заинтересованности со стороны силовых ведомств. При первом же вызове к оперативнику или дознавателю следует нанять адвоката по уголовным делам, чтобы избежать закрепления неверно истолкованных показаний.

    Предварительная доследственная проверка инициируется по заявлению в порядке ст. 144 УПК РФ (сообщение о преступлении). Закон существенно ограничивает возможности органов дознания в части проведения проверки до возбуждения уголовного дела. В связи с этим многие сотрудники правоохранительных органов идут на существенное превышение полномочий, чтобы обеспечить направление материала проверки следователю. Несмотря на достаточно развитую систему охраны прав человека, Санкт-Петербург не является исключением и без должной защиты каждый может стать объектом незаконного уголовного преследования. При возникновении претензий со стороны правоохранительных органов следует сразу нанять защитника для пресечения любых незаконных действий со стороны должностных лиц.

    Обратите внимание =>  Неиспользованные дни трудового отпуска как пишется

    Участие адвоката при обвинениях в мошенничестве

    В условиях неопределённости и расплывчатости формулировок в уголовном законодательстве, обвинение в мошенничестве часто применяется правоохранительными органами в ситуациях, относящихся к сфере гражданско-правовых отношений. Чрезмерное рвение сотрудников силовых структур, вовлечение государственных служащих в споры хозяйствующих объектов может привести к ложному обвинению в преступлении.

    В ситуации, когда есть доказательства или подозрение факта мошенничества, необходимо написать заявление в правоохранительные органы. Заявление по таким вопросам принимает полиция. Алгоритм действий выглядит следующим образом:

    Куда обращаться, если стал жертвой мошенников

    1. Выбирается территориальное подразделение милиции, где, по мнению пострадавшего, было совершенно мошенничество.
    2. Подается письменное заявление, в ответ на которое сотрудники полиции обязаны выдать талон, в котором/где будет указан входящий номер заявления.

    Виды мошенничества

    • единолично без использования служебного положения;
    • группой лиц на основании предварительных договоренностей;
    • лицом, которое при этом использовало свое служебное положение;
    • в виде преднамеренного неисполнения своих договорных обязательств.

    Наказание, установленное ч. 2 ст. 159 УК РФ, гораздо строже по сравнению с первой частью: штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо принудительные работы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового, либо лишение свободы на срок до 5 лет с ограничением свободы на срок до 1 года или без такового.

    Мошенничество в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ)

    Объективная сторона мошенничества характеризует особенности внешнего выражения преступного деяния в социальной действительности. Здесь заключены все ключевые особенности мошенничества, отличающие его от других видов имущественных преступлений.

    Состав преступления «мошенничество»

    Субъектом преступления по ст. 159.5 УК РФ является любое физическое лицо старше 16 лет, дееспособное. Субъективная сторона представлена прямым умыслом на совершение мошенничества в сфере страхования. Умысел может косвенно подтверждаться фактом представления подложных документов при оформлении страховки или указанием ложных сведений в документах.

    Судебные механизмы (другое название – правовые или следственные) – механизмы защиты интересов физических и юридических лиц, которые используются правоохранительными органами при непосредственном осуществлении своих функциональных обязанностей. Реализация таких механизмов осуществляется при проведении правоохранительными органами следственных мероприятий по результатам расследования уголовных дел, которые могут быть квалифицированы как мошенничество.

    1. Составитьзаявление в органы полиции или прокуратуры о факте мошенничества. Заявление составляется непосредственно потерпевшим или его законным представителем (в последнем случае придется предоставить документ, в котором будут содержаться все сведения о том, когда и при каких обстоятельствах, а также на каком основании были делегированы полномочия подачи заявления о мошенничестве). В таком заявлении необходимо указать, когда был совершен мошеннический акт, кто именно его совершил и при каких обстоятельствах. Кроме того, если имеется какой-то объем доказательств, необходимо указать также сведения о них (где и каким образом были получены).
    2. Приложить к заявлению имеющиеся доказательства, а также указать всех свидетелей, которые могут подтвердить факт совершения мошенничества. Кроме того, в случае, если заявитель уверен, что он является не единственным потерпевшим в ходе осуществляемых мошеннических действий, то необходимо указать также, кто еще может пострадать (или сообщить, что круг потерпевших может быть широким или неограниченным вовсе).
    3. Сотрудники правоохранительных органов, к которым попало заявление, в течение десяти дней проводят проверку по тем фактам, которые указаны в заявлении, и выносят решение о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом в связи с отсутствием состава преступления.
    4. Если дело было возбуждено, после всех проведенных следственных действий оно передается в суд, где заявитель должен подтвердить всю информацию, которая содержалась в заявлении, чтобы отстоять свою позицию потерпевшего.
    Обратите внимание =>  Как зарегистрироваться в госуслугах если нет снилс

    Понятие мошенничества

    Под мошенничеством в соответствии с положениями Уголовного Кодекса понимается намеренное завладение чужим имуществом с использованием противозаконных схем, в том числе основанных на доверчивости тех граждан, в отношении которых реализуется та или иная мошенническая схема.

    Установление указанных признаков дает возможность применять соответствующую криминалистическую методику расследования и направленно использовать рекомендации, позволяющие оптимально раскрывать и расследовать мошеннические действия.

    Материал из CrimLib.info

    Обычно уголовное дело возбуждается по заявлению потерпевших, а если объектом мошенничества является предприятие или организация — по сообщению соответствующих должностных лиц или собственников (совладельцев). Кроме того, дела возбуждаются и по инициативе органов расследования. Если объектом посягательства стало юридическое лицо любой формы собственности, следует выдвинуть версию об использовании в мошеннических целях должностными лицами своего служебного положения. Причем такое использование возможно работающими не только на объекте посягательства, но и в других организациях или учреждениях, связь которых с объектом стала либо элементом способа преступления, либо была необходимым условием совершения мошенничества.

    Осмотр, выемка и исследование документов

    Прежде всего речь идет о профессиональных навыках преступников, общем и специальном образовании, возрасте, поле, прежних судимостях, семейном положении и других типовых признаках, позволяющих в проблемных ситуациях существенно сузить круг лиц, которых можно подозревать в совершении мошеннических действий.

    ВНИМАНИЕ! Обратиться в суд с жалобой нужно не позднее 10 дней с момента получения постановления о признании подозреваемым по уголовному делу. По истечении данного срока в принятии заявления могут отказать.

    • нужно давать показания, опровергающие наличие умысла на совершение преступления. Но помните, что любые противоречивые сведения будут проверяться и могут быть использованы против подозреваемого;
    • нужноучаствовать в следственных действиях, в том числе очных ставках со свидетелями и потерпевшим. Как правило, они направлены на устранение противоречий в показаниях и установление фактических обстоятельств;
    Обратите внимание =>  Какие документы нужны чтобы оформить мат капитал

    Наказание за мошенничество

    Можно использовать еще один способ – обратиться в суд и обжаловать постановление следователя по ст. 125 УПК. Такие дела рассматриваются быстро (не более 10 дней с момента подачи заявления), а результатом может стать прекращение уголовного преследования.

    Никаких особых требований к тексту заявления не предъявляется, за исключением адресования – наименования отдела полиции и его руководителя, как можно более полных сведений о заявителе и адресе для корреспонденции, а также предупреждения об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по ст. 306 УК РФ.

    При личном обращении в Дежурную часть образец для оформления заявления может быть на доске объявлений. В настоящее время на официальных сайтах территориальных подразделений органов МВД имеются сервисы для подачи заявления онлайн.

    Отличие от смежных составов

    Мошенничество считается завершенным с той минуты, как только мошенник (или другие лица) получат само имущество и возможность распорядиться похищенным как своим собственным. То есть виновный не просто возьмет его в руки, но у него не будет препятствий делать с ним то, что пожелает – пользоваться самому, продать, передать и прочее.

    Мошенничество при получении выплат в крупном и особо крупном размере предполагает изъятие имущества на сумму, превышающую двести пятьдесят тысяч рублей и один миллион рублей соответственно (примечание 4 к ст. 158 УК РФ).

    Одной из возможных ошибок, способной привести к неверной квалификации содеянного, является неточное представление о способах разграничения таких форм хищений, как кража (или грабеж) и мошенничество. Ошибки в применении уголовного закона в такого рода случаях определяются, как правило, тем, что зачастую при совершении краж и даже грабежей виновный прибегает к обману, вводя в заблуждение лиц, владеющих имуществом, либо входит к ним в доверие, чтобы облегчить себе доступ к имуществу и уже затем совершает тайное или открытое хищение.

    Кто расследует дела о мошенничестве

    Пример группового мошенничества. И. заранее договорился с Т. о совершении ряда мошеннических действий – заключении договоров с лицами пенсионного возраста о перенаправлении денежных средств, имеющихся в наличии, в специальный фонд помощи пенсионерам под выгодную процентную ставку. При этом ходили по квартирам и представлялись сотрудниками фонда. Доверчивые пенсионеры охотно поверили мошенникам и передавали все имеющиеся у них денежные средства. Общий ущерб от действий И. и Т. составил около 200 тысяч рублей. Оба были осуждены по ч.2 ст. 159 УК РФ к наказанию в виде реального лишения свободы.