Условное за 30 228.1 ч3

Этапы большого пути Терентьева Николая Игоревича, мошенника со стажем. Является главой финансовой пирамиды «Планета 24», ранее «3н-гарант». Через свои структуры собирает деньги у пенсионеров уже почти 4 года. Более ранним клиентам либо просто не возвращает деньги, либо под давлением (через сотрудников) вынуждает перевести договор в акции, которые из себя не представляют ничего и не торгуются на бирже. Собрал в общей сложности примерно около 2 миллиардов рублей за несколько лет. Для прикрытия открыл два супермаркета «Планета 24», что якобы является показателем его прозрачной деятельности, а деньги идут в бизнес. Он также раньше имел отношение к «Соли Руси» и создал юридическую фирму «Доброта», которая занималась расследованием случаев невозвращения денег другими аферистами.

Консультация по Вашему вопросу

Для более детального разбора приведем пример. Продавец картошки закупил в кредит продукции на 1 000 000 рублей. При этом реализовал он лишь на 300 000 рублей, остальная продукция испортилась. Продавец остался должен банку 700 000 рублей, и не имеет возможности регулярно гасить свои платежи. При этом у индивидуального предпринимателя есть в собственности имущество, в том числе машина на 800 000 рублей. Утрированно говоря, данный продавец картошки потеряет свою машину в ходе предпринимательского риска. В ООО подобной проблемы нет, т.к. ООО рискует лишь то, что принадлежит самому ООО, в большинстве случаев это 10 000 уставного капитала и иногда имущество, не представляющее особой ценности (стулья, стол и др.).

Краткая справка по географии деятельности данной группы

Но так всё выглядит только для вас. Потому что в этот момент устанавливается специальная hold-блокировка. Дело в том, что традиционных клиентских счетов в процессинге вообще не существует. Вся система работает на авторизационных лимитах. Но всё это только при том условии, что вы вставили карту того же ВТБ в соответствующий банкомат. А что если банкомат другой организации? Участие платежной системы будет здесь более заметным.

  • а) организованной группой;
  • б) лицом с использованием своего служебного положения;
  • в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;
  • г) в крупном размере:
  • наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
Обратите внимание =>  Доверенность от физического лица для почты россии

Комментарии к ст. 228.1 УК РФ

В случае, когда лицо, имея умысел на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо растений (их частей), содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в крупном или особо крупном размере, совершило такие действия в несколько приемов, реализовав лишь часть имеющихся у него указанных средств или веществ, не образующую крупный или особо крупный размер, все содеянное им подлежит квалификации по ч. 3 ст. 30 УК и соответствующей части комментируемой статьи.

Если у Вас остались вопросы, то обратитесь за консультацией к нашим юристам.

Об умысле на сбыт указанных средств и веществ могут свидетельствовать их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, их количество (объем), размещение в удобной для сбыта расфасовке либо наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2012 N- 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а так же значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228. 228.1, 229 и 229.1 УК РФ» (с последующими изменениями и дополнениями), масса вещества – 1,29 гр., содержащего в своем составе психотропное вещество амфетамин, является крупным размером.

Сколько лет дают за распространение нарко содержащих веществ?

Если же утеря препаратов, нарушение правил разрешенного производства, уничтожение при транспортировке были совершены умышленно, с корыстной целью и понесли за собой тяжкие последствия (например, был нанесен вред здоровью человека), то согласно ч2 ст.228.2, размер штрафа возрастает до 300 тысяч рублей (или заработной платы за период 1-2 года), или же присуждаются обязательные работы на срок до 480 часов. Также прокурор может запросить ограничение свободы либо лишение свободы до 3 лет. При этом, лицо, совершившее преступление, лишается должности на три года.

Обратите внимание =>  Льгота по налогу на транспорт для многодетных

Специфика статьи 228.2 – “профессиональная” статья

В последний год в юридическом сообществе активно обсуждается необходимость внесения поправок в 228 УК РФ, о смягчении наказания за преступления, предусмотренные этой статьей. Во многом это связано с резонансным делом журналиста Ивана Голунова, которого в июне 2019 года задержали по обвинению в покушении на сбыт (ст. 30 УК РФ и 228.1 УК РФ), и спустя 5 дней отпустили, сняв все обвинения. По словам журналиста, наркотические вещества ему были подброшены сотрудниками полиции. Дело Голунова – это частный случай, один из множества. И в либерализации 228 статьи законотворцы видят возможность побороть эту порочную практику – фальсификации уголовных дел в политических или коррупционных целях. Так, в Госдуме всерьез обсуждается законопроект, авторы которого предлагают внести следующие поправки: