Образец заполнения уведомления по указание цб 639 п

Положение Банка России от 30 марта 2019 г

2.1. Доведение до сведения некредитных финансовых организаций информации, полученной от уполномоченного органа, должно осуществляться Банком России в соответствии с Указанием Банка России от 3 ноября 2019 года № 4600-У «О порядке взаимодействия Банка России с кредитными организациями, некредитными финансовыми организациями и другими участниками информационного обмена при использовании ими информационных ресурсов Банка России, в том числе личного кабинета», зарегистрированным Министерством юстиции Российской Федерации 11 января 2019 года № 49605 (далее — Указание Банка России № 4600-У), и требованиями настоящей главы.
об отсутствии оснований для расторжения кредитными организациями договоров банковского счета (вклада) с клиентами в соответствии с абзацем третьим пункта 5.2 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ, сведения о котором были представлены в уполномоченный орган (далее — отсутствие оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) (далее при совместном упоминании — информация).

Порядок работы с реестром отказников по 115-ФЗ и типовые ответы на вопросы по рассылке ЦБ по 550-П

Очень важно: днем 11.12.2019 г. Банк России обновил бесплатную Анкету редактор. Организациям необходимо скачать новую версию Анкеты-редактор сборка 0.0.0.100 от 11 декабря 2019 г., предварительно обязательно удалив старую версию анкеты с ПК. После удаления предыдущей программы и установки новой мы рекомендуем также по возможности почистить реестр Вашего ПК (бесплатных утилит для чистки реестра огромное множество, один из них, например, CCleaner).
По результатам контроля электронного сообщения от Банка России, размещенного в личном кабинете, организации должны сформировать и разместить в своих личных кабинете в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения электронного сообщения, уведомления о принятии электронного сообщения либо уведомления о непринятии электронного сообщения с указанием причины непринятия.

24 июня 2019 года вступает в силу Положение Банка России от 30 марта 2019 г

  • о случаях отказа от проведения операции, а также об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции (сведения об операции, в проведении которой было отказано клиенту, включая сведения о клиенте);
  • об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции;
  • о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада), об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада),
  • о случаях расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, а также об устранении оснований принятия решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом (сведения о клиенте, сведения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), сведения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом);
  • об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада) (при наличии), сведения об устранении оснований принятия решения о расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом (при наличии).

24 июня 2019 года вступает в силу Положение Банка России от 30 марта 2019 г. N 639-П «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом» (далее Положение 639-П)

Обратите внимание =>  Заключение договора с собственниками жилых помещений в мкд при формировании фонда капремонта

Образец заполнения уведомления по указание цб 639 п

Да, и еще вопрос — сколько и каких отчетов писать newСВК? Со старыми (по проверкам) — понятно — их два (за второе полугодие 2013 и первое 2014г.) плюс один, если делали отдельный отчет о проверках за период с 01.07.2014 по последнюю дату существования старой СВК (август — сентябрь). Итого может быть три отчета по старой СВК. А по new СВК?
Я так понимаю, по тем пунктам Указания 3468-У, которые вступают в силу с 31.12.2014г., отчетность за 2014 год представляется по-новому,
а по тем пунктам, которые с 01.01.2015г. (в т.ч. и п. 1.1.36. про 639 форму)- за 2014 год представляется по-старому.
Это подтверждается и ответом от 15.12.2014г., ссылку на который уже выкладывали.

Образец заполнения уведомления по указание цб 639 п

В соответствии с указанием все лица (участники) в нашем случае ломбардов, имеющие 10 и более процентов участия в капитале ломбарда должны направить Уведомление в Банк России (структурное подразделение Банка России, осуществляющее контроль и надзор за деятельностью соответствующей НКФО) по форме, установленной в приложении к вышеуказанному указанию.
К уведомлению должны быть приложены:
1. Копии документа, удостоверяющего личность (для физического лица), или копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (для юридического лица);
2. Копии документов, являющихся основанием возникновения права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Ломбарда;
3. Документы, подтверждающие получение права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Ломбарда (выписка из реестра акционеров, выписка из списка участников, договор и иные документы);
4. Копии свидетельств ОГРН и ИНН юридических лиц (для иностранных юридических лиц — копия документа, подтверждающего его регистрацию в стране учреждения), через которых лицо получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Ломбарда (при наличии);
5. Справка о наличии (отсутствии) судимости за преступление в сфере экономической деятельности или преступление против государственной власти, выданная уполномоченным органом государственной власти, дата выдачи которой не превышает трех месяцев до даты направления Уведомления.

Уведомление от лица, получившего право распоряжения 10 и более процентами в уставном капитале НФО

Лица, получившие право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации (далее – НФО) обязаны направить уведомление в Банк России и в некредитную финансовую организацию во всех случаях, независимо от основания возникновения такого права.
В соответствии с Указанием Банка России от 28.12.2014 №3510-У «О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации» вышеуказанные лица обязаны направить уведомление в ЦБ о получении права распоряжения 10 и в НФО в течение пяти рабочих дней с момента возникновения права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал НФО.

Обратите внимание =>  Постановка на учет по месту жительства граждан рф

Положение Банка России № 639-П от 30 марта 2019 г

Положение вступит в силу 24 июня 2019 года. Указанное Положение отменяет действующее в настоящее время Положение Банка России от 20.07.2016 № 550-П «О порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».
13 июня 2019 года на сайте Банка России опубликовано новое Положение Банка России № 639-П от 30 марта 2019 г. «О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом».

Образец заполнения уведомления по указание цб 639 п

Здравствуйте,
Помогите, пожалуйста. Не могу понять, как уведомление ЦБРФ составить (реорганизация ОАО в ООО)? Скачала в консультанте форму (приложение 26 к Положению). Там титульный лист и описание, что еще должно быть указано в сообщении. То есть, я должна оформить титульный лист, а все остальное в свободной форме на следующей странице. Как сшивать?? Приложенные документы подшивать или просто прикладывать?? Копии простые или нотариальные??
АО, которое не ведет реестр акционеров самостоятельно, должно представить своему регистратору один из следующих документов, заверенных обществом:
• копию протокола общего собрания акционеров, принявшего решение о реорганизации;
• выписку из такого протокола.
Документ нужно представить регистратору в течение семи рабочих дней со дня составления протокола собрания (п. 1.6 Положения о порядке взаимодействия при передаче документов и информации, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг, утв. приказом ФСФР России от 23 декабря 2010 г. № 10-77/пз-н). В свою очередь, протокол необходимо составить в течение трех рабочих дней с момента закрытия собрания (п. 1 ст. 63 Закона об АО). Таким образом, регистратора нужно уведомить о начале процедуры реорганизации не позднее 10 рабочих дней с момента принятия решения о преобразовании.

Письменное уведомление по форме приложения

1. Положение Центрального Банка Р Ф от 11.08.2014 № 428-П «О стандартах эмиссии ценных бумаг, порядке государственной регистрации выпуска ( дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг, государственной регистрации отчетов об итогах выпуска ( дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».
Указываются решения органов управления эмитента, решения органов государственной власти, в том числе судебные решения, решения иных органов или организаций, послужившие основанием для изменения сведений, связанных с выпуском ( дополнительным выпуском) ценных бумаг, их эмитентом и ( или) лицом, предоставившим ( предоставляющим) обеспечение по облигациям эмитента, даты принятия таких решений, реквизиты протоколов, которыми указанные решения оформлены.

О порядке и сроках направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации, а также порядке запроса Банком России информации о лицах, которые прямо или косвенно имеют право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал некредитной финансовой организации (утратило силу с на основании указания Банка России от N 4658-У)

1.8. Документы, представляемые иностранным лицом, должны быть составлены на государственном (официальном) языке страны места нахождения (регистрации) иностранного лица, легализованы в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если иное не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и страна местонахождения иностранного лица, с приложением заверенного в установленном порядке перевода указанных документов на русский язык.
3.3. Лица, получившие право распоряжения акциями (долями) НКФО, не исполнившие обязанность по направлению Уведомления на дату вступления в силу настоящего Указания, должны направить Уведомление в Банк России и в соответствующую НКФО не позднее 30 рабочих дней с даты вступления в силу настоящего Указания, в порядке, установленном настоящим Указанием.

Обратите внимание =>  Беременность и роды признаются страховым случаем при ипотеки

Уведомления о заключении трудового договора по форме 19

Уведомление составляется от лица организации одним из ее сотрудников (как правило, это специалист/начальник отдела кадров, секретарь, юрист или сам директор). Для того, чтобы внести в него все необходимые сведения, иностранец должен предоставить работодателю или его представителю следующие документы:

  • вписываются сведения из документа, удостоверяющего личность работника (название, серия, номер, дата и место его получения), номер миграционной карты и дата ее выдачи.
  • Если иностранный гражданин уже зарегистрировался по месту проживания на территории РФ (временно или постоянно), то в бланк нужно внести адрес и дату его постановки на учет.

Заполнение платёжного поручения на перевод денежных средств

Сумма цифрами (поле 7) должна соответствовать сумме прописью (поле 6) — при расхождении значений этих полей, документ к исполнению не принимается.
«Плательщик» (поле 8) 160 Юридические лица указывают:

  • полное или сокращённое наименование;
  • адрес его места нахождения (от 7 августа 2001 г N 115-ФЗ). *

Физические лица указывают:

  • полностью фамилия, имя, отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая) (далее — Ф.И.О.);
  • адрес места жительства (регистрации) или места пребывания (пункт 1.1″ статья 7.2 ФЗ от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ). *

Индивидуальные предприниматели указывают:

  • Ф.И.О. и правовой статус;
  • адрес места жительства (регистрации) или места пребывания. *

Физические лица, занимающиеся в установленном законодательством РФ порядке частной практикой:

  • Ф.И.О. и указание на вид деятельности
  • адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

Физические лица при переводе электронных денежных средств без открытия банковского счета указывают:

  • полное или сокращённое наименование кредитной организации, филиала кредитной организации — отправителя распоряжения
  • информация о плательщике ** : — Ф.И.О. плательщика; ИНН (при его наличии) либо адрес места жительства (регистрации) или места пребывания; уникальный присваиваемый номер операции (при его наличии) (Ст. 7.2 ФЗ от 07.08.2001 г. N 115-ФЗ)

*Для выделения информации об адресе места нахождения, адресе места жительства (регистрации) или места пребывания до и после адреса используется символ «//» **Для выделения информации о плательщике — физическом лице используется символ «//».
Примеры заполнения:

  • ООО «Беркут» //Россия, г. Самара, ул. Калинина 15. //
  • ОАО «Банк Москвы» // Россия, г. Москва, ул. Рождественка, д. 8/15, стр. 3.//
  • Иванов Иван Иванович //Россия г. Краснодар ул. Ленина 20//
  • Иванов Иван Васильевич (Нотариус) //Россия г. Томск Набережная 5//

«Сч. №» (поле 9) 20 Номер счета плательщика