Взятка фнс россии 2020

Две недели понадобилось на то, чтобы прояснить ситуацию. За это время удалось пообщаться с пострадавшими организациями. С руководством разных удостоверяющих центров. С налоговиками в территориалках Москвы и даже с сотрудниками выше.

Разберемся в деталях схемы. Что такое «уполномочка»

«Мы не знаем, что именно сдает уполномочка за юрлицо. Для нас эта информация зашифрована. Но мы видим, что уполномочка – однодневка. И по заявлению от пострадавшего сразу же его отключаем. Ещё мы, как оператор, зависим от ФНС. И очень плотно с ними дружим. Мы спросили в центральном аппарате, не их ли это рук дело. Центральный аппарат ответил, что нет, не их. К сожалению, сами мы пресекать работу таких уполномчек не можем. У нас просто нет механизмов. Только по факту жалобы».

Как действовать бизнесу в Москве, по которому прилетела нулевка?

  • Написать заявление в следственный комитет. О факте выпуска ключа этой уполномочкой и подаче отчетности ими. И попросить в заявлении проверить деятельность сотрудников территориальной ФНС на предмет превышения служебных полномочий, почему не проверили доверенность, не запросили оригинал. В Самаре так сработало, может и в Москве сработает.

Со слов Аюпова, эти деньги он не планировал никуда передавать — за них он якобы обещал «провести консультацию» Сиразетдиновой. Судью заинтересовало — какого рода консультации может оказать подозреваемый. Оказалось, речь все о тех же налогах.

Местом дачи взяток стал офис казанской фирмы «УК «Дорстройкомплектация» на Булаке, считают силовики. Именно там до недавних пор начальником юротдела трудилась Ленинза Сиразетдинова, подозреваемая в посредничестве взятке в 2,25 млн рублей. При этом никаких вопросов и претензий к самой УК нет, фигурант дела — Сиразетдинова — там больше не работает, утверждают в компании. На прошлой неделе ее задержали и отправили под домашний арест.

Обратите внимание =>  Льгота по уплате коммунальных платежей многодетным семьям в 2019 году

Отдел СК по налоговым преступлениям разрабатывает налоговую

— Лично я сам, наверное, не полностью знаю эти налоговые кодексы. Но у меня есть знакомые — бывшие налоговики, которые в этом хорошо шарят, и, советуясь с ними, я производил такие консультации, — отвечал коммерческий директор ТД «Капитэль», фамилий знакомых он не называл.

Пытаясь сэкономить или защитить бизнес от проверок, предприниматели идут на сделки с налоговиками и с совестью. Это всегда заканчивается плохо. Оцените сами: мы подобрали для вас три реальных кейса о том, чем может закончиться желание подстраховаться и договориться с инспектором.

Ситуация 1

В течение нескольких лет бизнесмен просил знакомого запрашивать в банках выписки по счетам нескольких предприятий и передавать их ему. Тоже не бесплатно: за 50 000 рублей. Когда эта схема вскрылась, налоговому инспектору назначили наказание: штраф в размере полумиллиона рублей и лишение права работать в государственных учреждениях в течение трех лет. Бизнесмен тоже ответит перед судом – за то, что использовал связи с инспектором в своих интересах.

Ситуация 2

Миф, что можно договориться, пока не исчез, несмотря на тотальную цифровизацию данных и налоговых процессов, при которых инспектору трудно что-либо спрятать от глаз полиции или руководства. Руководители, бухгалтеры и юристы крупных компаний в курсе, что от инспектора принятие решений не зависит. Как правило, в том, что с инспектором можно договориться, уверены представители малого и среднего бизнеса, у которых редко бывают проверки.

Впрочем, первоначально дело возбуждено по признакам посредничества во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По версии следствия, Сиразетдинова по предварительному сговору с неустановленными лицами с 21 по 31 января 2020 года, исполняя роль по передаче взятки, указала обратившемуся к ней за помощью юристу Каюмову, что для снижения недоимки по налогам и сборам в ходе выездной проверки Межрайонной инспекции ФНС №4 по РТ в казанской компании «АЗЛ», а также за прекращение этой проверки «необходимо передать должностным лицам МРИ ФНС №4 по РТ через нее взятку в размере не менее 2 млн 250 тыс. рублей».

Обратите внимание =>  Бланк отказ в возврате денежных средств за товар бывший в употреблении

Отдел СК по налоговым преступлениям разрабатывает налоговую

Адвокат Валитов настаивал, что поскольку на данный момент следствием не установлен предполагаемый взяткополучатель, не допрошены секретарь и сын подозреваемой, через которых якобы передавались деньги, то и требование о заключении под стражу незаконно. Защитник просил время, чтобы представить суду характеризующий Аюпова материал — справки о здоровье, характеристики с работы и места жительства.

Посредница показала акт налоговой проверки раньше ее окончания

Сама предполагаемая посредница после задержания подтвердила показания заявителя. Сказала, что передавала Каюмову указания своего знакомого Аюпова, с которым знакома больше десяти лет. «Все полученные от Каюмова денежные средства я в день передачи в полном объеме передавала ему, Аюпову, — уточнила она. — А когда Каюмов попросил вернуть деньги, Аюпов сказал — никто возвращать не будет. Мол, это их проблема (АЗЛ), что они не встали на учет в Ульяновской области».