Виды экономических преступлений и их классификация

В наши дни преступность в экономической сфере стала искать новые источники для обогащения и получения незаконной прибыли, краткая характеристика экономических преступлений прослеживается в трактовке статей УК РФ 169–1992, определяющие множественные уголовные деяния виноватого, в которых главным источником теневых доходов является экономика страны.

Экономические преступления в наши дни

Однако преступления в сфере экономической деятельности появились задолго до перехода страны на рыночные рельсы экономики, еще с далеких советских времен специальным отделом ОБХСС были раскрыты самые изощренные преступления.

Экономические преступники прошлого

Особое место занимает деятельность преступников в банковских сферах по кредитованию – множественные случаи оформления кредитных договоров на подставных лиц, не имеющих достаточных средств на их покрытие, или с признаками намеренного уклонения от оплаты взятого по обязательствам кредита.

  1. Запретом на работу в определенных сферах деятельности в течение 4 лет.
  2. Санкциями, соответствующими:
    1. 500 000 р. и 1 млн. 500 тыс. р. — в случае с манипулированием рынком в особо крупных размерах и распространением фальшивых банкнот;
    2. доходу за 5 лет.
  3. Обязательными работами в течение 480 ч.
  4. Деятельностью исправительного типа на 2 г.
  5. Принудительным трудом на 5 лет.
  6. Ограничением свободы в течение 2 лет.
  7. Лишением свободы на 7 лет и до 15 лет — за изготовление поддельных купюр организованной группой.
  1. Запрет на работу в некоторых областях в течение 3 лет.
  2. Штрафные санкции величиной в:
    1. 300 000 р. и 500 000 р. при сокрытии денег руководителем компании;
    2. трехлетний заработок.
  3. Принудительный труд на 5 лет.
  4. Заключение под арест на 6 мес.
  5. Лишение свободы на 2 г. и до 5 лет, если дело касается укрытия денежных средств предприятия (ст. 199.2 УК ).

Таможенные платежи

  1. Взысканий:
    1. 1 млн. 500 тыс. р. При незаконном обороте алкогольной продукции — до 4 млн. р.;
    2. доход за 5 лет.
  2. Запрета выполнять определенную работу в течение 3–5 лет.
  3. Исправительного труда в течение 2 лет.
  4. Обязательной трудовой деятельности в течение 480 ч.
  5. Труда принудительного характера на 5 лет.
  6. Ограниченного передвижения на 2 г.
  7. Заключения под стражей на 6 мес.
  8. Лишения свободы на 7 лет.

Экономические злодеяния являются общественно опасными деяниями, которые совершаются с целью посягательства на разного рода отношения в области финансов. Значительная часть подобных правонарушений совершается с целью угнетения деятельности предприятия и получением преступного лица или группы лиц наживы.

Экономические преступления

Работу по раскрытию экономической преступности выполняют специальные подразделения МВД РФ. Каждое подразделением имеет свои отделы по раскрытию злодеяний в различных сферах деятельности человека — машиностроение, металлургия, сельское хозяйство и др. Если речь идет об угрозе государство, то в работу включается ФСБ РФ.

Расследование экономической преступности

Россия вошла в пятерку стран, где распространен экономический криминал против бизнеса. Ситуация с каждым годом только ухудшается – еще в 2016 году уровень экономических правонарушений был на 30% ниже, чем сейчас.

Адвокат по экономическим преступлениям Горелкин Сергей Александрович имеет многолетний опыт по защите прав граждан. Специалист обладает особым статусом, присвоенным после прохождения квалификационного экзамена. Деятельность адвоката строго контролируется членами адвокатской палаты.

  • Преступления в сфере предпринимательства (воспрепятствование предпринимательской деятельности, регистрация незаконных сделок, незаконное предпринимательство, фальсификация финансовых документов, преднамеренное или фиктивное банкротство).
  • Преступления в области (невыплата кредита, нарушение правил учета ценных бумаг, сбыт поддельных денежных средств).
  • Преступления в сфере государственной финансовой деятельности (незаконные экспорт, незаконный оборот драгоценных металлов, уклонение от уплаты налогов, контрабанда)
Обратите внимание =>  Куда сдавать отчетность 2 тп воздух за 2019 год

Классификация экономических преступлений

Под преступлениями в сфере экономической деятельности понимают общественно опасные деяния, посягающие на отношения, которые ведутся в целях изготовления, продажи и потребления продукции. Группа экономических преступлений описана в главах с 21 по 23 УК РФ.

Все уголовные преступления в экономической деятельности – всегда сложные и запутанные, поскольку грань между вполне легальной деятельностью и правонарушениями зачастую очень тонка. И очень многие люди, которые занимают ответственные должности или занимаются бизнесом, время от времени рискуют столкнуться с обвинениями в экономических преступлениях. Потому всем нужно знать, как себя вести в подобных ситуациях и как защитить свои интересы, если против него возбудили уголовное дело. В данной статье мы подробно остановимся на этих вопросах.

Виды преступлений в экономической сфере

Учитывая, что в категорию экономических преступлений входит очень большое количество самых разных действий, соответственно и наказание за них также предусмотрено различное. Существует подход, по которому можно определить строгость наказания за совершение правонарушения:

Ответственность за экономические преступления

  • незаконные действия в кредитной сфере – сюда относят различные махинации, связанные с получением кредитных средств и погашением обязательств по ним, например, незаконное получение кредита или уклонение от его погашения;
  • коррупционные преступления – сюда относят деяния, которые предусматривают получение незаконной выгоды за выполнение своих должностях обязательств, например, дача или получение взятки (для госслужащих), а также коммерческий подкуп (для частных юридических лиц);
  • правонарушения, связанные с банкротством – довольно часто процедурой банкротства злоупотребляют, инициируя ее даже в тех ситуациях, когда для этого нет незаконных оснований. Среди статей УК в этой сфере – преднамеренной или фиктивное банкротство, незаконные действия при банкротстве и др.;
  • получение выгоды за счет злоупотребления доверием – очень широкая сфера преступной деятельности, где правонарушители обманом, махинациями и другими незаконными методами отнимают средства у физических и юридических лиц. В первую очередь речь идет о таком преступлении как мошенничество, также сюда относят обман потребителей и некоторые другие нарушения закона;
  • преступления в таможенной сфере – сюда относят действия, связанные с незаконным ввозом и вывозом товаров, материальных ценностей, другого имущества. Прежде всего, речь идет о контрабанде, также в эту категорию включают незаконный экспорт технологий, ввоз и вывоз оружия, нарушения ввоза/вывоза предметов, имеющих культурную ценность, валюты, уклонение от платы таможенных сборов и т.д.;
  • действия, нарушающие установленный порядок совершения экономической деятельности – речь идет о нарушениях, направленных на обход действующих правил ведения бизнеса, например, легализация доходов, полученных преступным путем, незаконная банковская деятельность, недобросовестная конкуренция и т.д.;
  • нарушения в сфере авторского права – сюда включается использование чужих зарегистрированных торговых знаков, лозунгов, другой интеллектуальной собственности;
  • преступления, связанные с оборотом денежных средств и ценных бумаг – выпуск поддельных наличных денег, подделка кредитных карт, махинации с выпуском акций и т.д.

Оговаривая наказание, предусматривающее ограничение свободы, следует указать, что максимальная санкция за экономическое преступление – 15 лет лишения свободы. Возможно также ограничение свободы до трех лет, а также арест до 6 месяцев.

  • не связанные с посягательством на свободу (денежные взыскания, лишение занятия должностей и деятельности, принудительные и обязательные работы);
  • ограничивающие или лишающие свободы (арест, содержание в учреждениях пенитенциарной системы).
Обратите внимание =>  Процедура продажа автомобиля по договору купли продажи

Сокрытие преступлений экономической направленности

Чтобы не столкнуться с махинациями в экономической сфере, и не стать жертвой финансовых махинаций, необходимо всегда четко оценивать риски вашей деятельности. В ходе предпринимательской деятельности уделяйте больше внимания ведению учета налогов внутри вашей организации или предприятия, по возможности привлекайте опытных консультантов.

Как правило, субъект преступных посягательств общий, то есть им является вменяемое физическое лицо, которое к моменту совершения преступления, достигло 16-летнего возраста. В определенных случаях, субъект также может наделяться дополнительными признаками, к примеру, принадлежностью к индивидуальным предпринимателям или к руководству организации (ст. 176 УК РФ), должностными полномочиями (ст. 170, 169 УК РФ).

Объективной стороной экономических преступлений являются деяния, которые выражены в форме действия или бездействия. Также, должностное лицо привлекают к уголовной ответственности, если он своими активными действиями неправомерно ограничивает законные интересы и права юридического лица или индивидуального предпринимателя либо оно своим пассивным поведением уклоняется от государственной регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица (ст. 169 УК РФ).

Понятие, система и юридическая характеристика преступлений в сфере экономической деятельности

  • формальными (ст. 170, ч. 1, 2 ст. 170.1 ст. 171.1, 171.2, 173.1, 173.2, 174, 177, 175, ч. 1 ст. 179, ст. 181, ч. 1 ст. 169, ч. 1, 2 ст. 183, ст. 184, 185.5, 186, 187, ст. 189-193, ч. 1, 2 ст. 194, 198-199.2 УК РФ);
  • материальными (ч. 1, 2 ст. 185.2, ч. 4 ст. 183, ст. 185, 185.1, ст. 176, ст. 195-197 УК РФ).

Установление монопольно высоких или низких цен на товары и услуги предполагает поддержание на рынке товаров и услуг цен, не соответствующих реальным производственным затратам, качеству товаров и услуг, складывающихся из спроса и предложения. С этой целью могут применяться экономические рычаги (монополия производимого товара, услуг), криминальное давление на субъекты, представляющие такие услуги, и другие действия.

Преступления, посягающие на законную предпринимательскую деятельность

Невозвращение на территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК РФ) выражается в незаконном оставлении за границей указанных предметов, подлежащих возврату.

Преступления, посягающие на государственную монополию в сфере экономической деятельности

Искажение учетных данных Государственного земельного кадастра предполагает включение в него ложных сведений о природном, хозяйственном, правовом положении земель либо внесение исправлений, не отражающих реальное положение. Искажение таких данных может быть стадией приготовления к незаконной сделке с землей или занижением размеров платежей за землю.

С объективной стороны большинство преступлений в сфере экономической деятельности совершаются путем действий (например, незаконное предпринимательство, принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения, незаконное использование товарного знака, изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг и др.). Некоторые преступления могут быть выполнены только путем бездействия (например, злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности, невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического и археологического достояния народов РФ и зарубежных стран и др.).

Обратите внимание =>  Перерегистрация зао в ао 2019 пошаговая инструкция

Понятие, система, виды экономических преступлений. История развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере экономики. Переходный период экономики: черты, особенности, проблемы. Организованная преступность и коррупция.

Некоторые из составов преступлений экономической направленности в Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. были помещены среди преступлений против порядка управления, например, повторный и упорный неплатеж отдельными гражданами в срок или отказ от платежа налогов или иные действия, устанавливающие злостность неплательщиков (ч. 2 ст. 79), подделка денежных знаков и государственных процентных бумаг, марок и других знаков государственной оплаты, если она учинена по предварительному соглашению нескольких лиц и в виде промысла (ст. 85), и др.

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Важнейшими тенденциями развития конституционного законодательства являются социализация собственности и появление новых принципов регулирования частной собственности. В последние полвека почти не встречается конституций, содержащих привычное для прежних времен положение о «священной и неприкосновенной» частной собственности [2]. «Собственность обязывает, — устанавливает ст. 14 Основного закона ФРГ 1949 г., — пользование ею должно одновременно служить общему благу» [3].

  • Предпринимательской деятельности (ст.ст. 169–175, 191.1, 200.3 УК):
      препятствий со стороны должностных лиц;
  • незаконных производства и сбыта товаров;
  • ненадлежащей регистрации банковской деятельности, нанесшей ущерб клиентам;
  • легализация имущественных ценностей, полученных противозаконным способом.
  • Выдачи кредита (ст.ст. 176, 177, 195–197 УК):
      получения кредита посредством предоставления ложной информации;
  • неуплаты кредиторских взносов;
  • нарушений процедуры банкротства;
  • преднамеренное или фиктивное банкротство.
  • Монополизма и недобросовестной конкуренции (ст.ст. 178–180, 183, 184 УК):
      ограничения конкурентноспособности;
  • принудительного заключения сделки или отказа от него;
  • использования товарного знака без имеющихся на то оснований;
  • Разглашение коммерческой тайны УК РФ
  • Оборота денежных средств, акций, незаконные валютные операции (статьи УК РФ: 181, 185–187, 191, 192 УК):
      незаконной эмиссии ценных бумаг;
  • изготовления и распространения поддельных банкнот или акций;
  • нелегального оборота драгоценных металлов, камней, жемчуга.
  • Таможенного контроля (ст.ст. 189, 190, 193, 194, 200.1, 200.2 УК):
      перевозки контрабандных товаров;
  • неуплаты таможенных взносов.
  • Уклонения от налоговых выплат (ст.ст. 198–199.4 УК).

Монополизм

Обман потребителей может осуществляться и отдельными лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей. В качестве преступления может быть введение в заблуждение, обвешивание покупателя или другие способы обмана.

Мошенничество

Предметом преступной деятельности всегда выступают денежные средства, товары или другие материальные объекты, несущие в себе определенную ценность. Завладение предметами преступления происходит под видом банковской или предпринимательской деятельности, а также под видом финансовых операций, незапрещенных законом.

Формальная инвентаризация часто используется кладовщиками или лицами, у которых есть доступ к товарам (продукции) на большом складе. Часть этого товара проходит инвентаризацию лишь на бумаге, в действительности в наличии его может и не быть.

Значение сроков давности

Сроков давности в правовой системе много, из них самым часто встречающимся видом считается исковой. Для гражданского права его значение особенно важно, так как он защищает интересы граждан в материальном вопросе.

Сроки давности

Организации или гражданину придется отвечать перед судом за все пропущенные года, не только погашая сумму задолженности, но и оплачивая штрафы и пени. Вот тут-то срок давности может сыграть на руку неплательщику.